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建立培訓(xùn)矩陣 避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

銀行作為金融機(jī)構(gòu)，需要確保員工的培訓(xùn)和考核具備合規(guī)性，以避免出現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。為此，銀行需要搭建培訓(xùn)矩陣來規(guī)范員工培訓(xùn)和考核流程，提升員工技能和素質(zhì)，加強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。 ? 然而，人工建立和維護(hù)培訓(xùn)矩陣，存在著一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，如：遺漏培訓(xùn)需求、工作量較大，容易出現(xiàn)疏漏、人力物力成本較高、出現(xiàn)...

中國(guó)光大銀行

中國(guó)光大銀行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月，是中國(guó)光大集團(tuán)下屬子公司之一，經(jīng)國(guó)務(wù)院批復(fù)并經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的金融企業(yè)，為客戶提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。截止2014年12月，中國(guó)光大銀行設(shè)有37家一級(jí)分行、54家二級(jí)分行、8家直屬支行，覆蓋全國(guó)27個(gè)省(自治...

交通銀行榆林分行

交通銀行始建于1908年，是中國(guó)歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國(guó)的發(fā)鈔行之一。1987年4月1日，重新組建后的交通銀行正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，成為中國(guó)第一家全國(guó)性的國(guó)有股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在上海。2005年6月交通銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍涵...

華夏銀行南寧分行

華夏銀行，于1992年10月在北京成立，是一家股份制銀行。1995年3月，實(shí)行股份制改造；2003年9月，首次公開發(fā)行股票并上市交易，成為全國(guó)第五家上市銀行。截至2019年末，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3.02萬億元，增長(zhǎng)12.69%；貸款總額1.87萬億元，增長(zhǎng)16.06%；存款總額1.66萬億元，增長(zhǎng)10....

平頂山銀行鄭州分行

平頂山銀行是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。目前，平頂山銀行總行下設(shè)70個(gè)分支機(jī)構(gòu)，范圍覆蓋平頂山、鄭州、洛陽、南陽、新鄉(xiāng)、信陽、商丘。? 近年來，平頂山銀行在平頂山市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人民銀行、銀監(jiān)部門的科學(xué)監(jiān)管引領(lǐng)下，平頂山銀行充分發(fā)揮市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)...

盛京銀行股份有限公司

盛京銀行股份有限公司是東北地區(qū)成立最早、規(guī)模最大的總部銀行，成立于1997年9月，其前身是沈陽市商業(yè)銀行，2007年2月經(jīng)國(guó)家銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為盛京銀行，并實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。 ? 考試背景 為了進(jìn)一步增強(qiáng)員工消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)意識(shí)，提高員工服務(wù)消費(fèi)者的意識(shí)和水平，盛京銀行北京分行借助優(yōu)考試組織全行員工進(jìn)行消保知識(shí)專項(xiàng)測(cè)試，提升分行員工對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作重要性。 使用場(chǎng)景 考試發(fā)起：盛京銀行 考試對(duì)象：北京分行員工 在線同考：300人+ 考試類型：消保知識(shí)專項(xiàng)測(cè)試 考試目的：增強(qiáng)消保知識(shí) 使用價(jià)值 通過該考試幫助員工鞏固他們應(yīng)該了解的金融知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)其在個(gè)人金融信息保護(hù)、突發(fā)事件處理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，文明服務(wù)等方面的業(yè)務(wù)能力，為消費(fèi)者提供越來越好的服務(wù)打下理論基礎(chǔ)。

中國(guó)工商銀行

中國(guó)工商銀行成立于1984年1月1日。中行位于北京，是中央管理的大型國(guó)有銀行，國(guó)家副部級(jí)單位。中國(guó)工商銀行的基本任務(wù)是依據(jù)國(guó)家的法律和法規(guī)，通過國(guó)內(nèi)外開展融資活動(dòng)籌集社會(huì)資金，加強(qiáng)信貸資金管理，支持企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)改造，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。 項(xiàng)目背景 為進(jìn)一步推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，不斷將合規(guī)理念融入員工行...

中國(guó)民生銀行

中國(guó)民生銀行于1996年1月12日在北京正式成立，是中國(guó)第一家主要由民營(yíng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，也是嚴(yán)格按照中國(guó)《公司法》和《商業(yè)銀行法》設(shè)立的一家現(xiàn)代金融企業(yè)。? 使用場(chǎng)景： 考試發(fā)起：中國(guó)民生銀行 考試對(duì)象：應(yīng)聘者 考試目的：招聘考試 考試方式：線上考試 問題及解決方案 1.組卷 銀...

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的大型股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在北京，其前身中國(guó)建設(shè)銀行成立于1954年10月。中國(guó)建設(shè)銀行主要經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域包括公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)，在29個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)及子公司，擁有基金、租賃、信托、人壽、財(cái)險(xiǎn)、投行、期貨、養(yǎng)老金等多個(gè)行業(yè)的子公司。 項(xiàng)目...